ВОПРОС/ОТВЕТ

Аренда жилья
Долевое строительство
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Кредиты и субсидии
Приватизация
Наследство и дарение
Раздел имущества
Расселение
Налоги
Прописка и регистрация
Страхование
Иное

Вопрос:

8 декабря `08

Вы пишете, что при покупке недвижимости гражданин не обязан отчитываться о том, где взял деньги. Но с 01.07.2007г. введен контроль над сделками, сумма которых превышает 600.000 руб. Каким образом это происходит и были ли в Вашей практике случаи, когда покупателю жилья задавался соответствующими органами вопрос о происхождении его доходов?

Ответ:

Существует Федеральный Закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"(принят ГД ФС РФ 13.07.2001) с изм. и доп., вступившими в силу
с 15.01.2008г. Согласно этому закону сделка с недвижимым имуществом подлежит
обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или
превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
3 000 000 рублей, или превышает ее. В целях настоящего Федерального закона
кредитные организации, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны фиксировать в
отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный
номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения и представлять
в уполномоченный орган по его письменным запросам информацию в отношении
операций, подлежащих обязательному контролю. В моей практике с потенциальными
террористами бог миловал встречаться.

Ильина
Елена Вадимовна, адвокат СПбГКА АК N 10